В Москве полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность с многомиллиардным оборотом
«Оперативниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками ФСБ России задержаны пятеро участников организованной группы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предварительно установлено, что с июня 2024 по январь текущего года злоумышленники проводили банковские операции без соответствующей лицензии. С использованием подконтрольных юридических лиц они незаконно оказывали различные финансовые услуги. В частности, инкассацию, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств. С клиентов брали комиссию в размере не менее 11 %. Доход от криминальной деятельности составил свыше 291,5 млн рублей.
Следователем Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
По местам жительства задержанных и в используемых ими офисах проведены обыски. Изъяты средства связи, компьютерная техника, печати, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Фигурантам предъявлены обвинения, троим из них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, двоим – в виде
домашнего ареста.
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В столичном районе Братеево задержана подозреваемая в грабеже из магазина одежды
Участковым уполномоченным полиции Отдела МВД России по району Братеево г. Москвы задержана 32-летняя москвичка по подозрению в хищении предметов одежды из магазина на юге Москвы.
Предварительно установлено, что злоумышленница зашла в магазин, расположенный в ТЦ на улице Борисовские пруды. В торговом зале она взяла несколько предметов одежды и направилась к выходу, не намереваясь оплачивать товар. Работница магазина увидела это и попыталась остановить женщину, сумев отобрать некоторые вещи, однако злоумышленнице с оставшейся частью похищенного удалось скрыться.
В результате проведенных мероприятий участковым уполномоченным полиции на Братеевской улице подозреваемая была задержана. Ею оказалась 32-летняя ранее неоднократно судимая жительница Москвы. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.
Дознавателем Отдела МВД России по району Братеево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮАО